Особенности мошенничества, совершённого в отношении или с участием юридических лиц

В гражданских взаимоотношениях принимают участие юридические, частные лица, а также органы федеральной власти. Результат таких взаимоотношений – это возникновение, реализация и устранение взаимных обязательств между сторонами. Если участники ведут себя честно, не нарушают законов и иных правовых норм, конфликты и противоречия во взаимоотношениях отсутствуют. Но иногда участники диалога пытаются разными методами получить выгоду, используя ложь, злоупотребляя доверием своего собеседника, здесь уже речь идёт о факте мошенничества с участием юридического лица. Причём важно понимать, что мошенничество может осуществляться в отношении юридических лиц, либо с их непосредственным участием в качестве стороны правонарушителя.

Мошенничество с участием или в отношении юридического лица
Квалификация мошенничества с участием или в отношении юридического лица.

Виды

Любой вид взаимоотношений при участии организации, выступающей субъектом гражданских отношений, результатом которых стала попытка обогащения за счёт другого, относится к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Для достижения поставленной цели используется обман, искажается информация, применяется подлог или иной вид нечистоплотных и неправомерных действий. Классификация правонарушения осуществляется в зависимости от того, кто в ситуации оказался жертвой, а кто является злоумышленником. Учитывая это, можно выделить несколько характерных видов мошенничества.

  1. Организация путём применения незаконных действий получила от гражданина денежные средства. Это может происходить при мнимом трудоустройстве, сборе средств для подготовки документов, необходимых для работы за границей, за счёт испытательного периода (по его окончании деньги не выплачиваются и гражданин не получает должность), либо надомного вида занятости (работа не оплачивается, а фирма прекращает своё существование).
  2. Осуществление сделок, связанных с недвижимым имуществом. Суть состоит в оказании риэлтерских услуг, которые носят нечистоплотный характер. Мошенники могут предоставить жертве некорректные или недействительные телефонные номера, сдать квартиру одновременно нескольким людям, продать имущество нескольким покупателям. Обычно, собрав с клиентов деньги, мошенники исчезают, фирма прекращает своё существование и ликвидируется.
  3. Частное лицо обманывает юридическое лицо и обогащается за его счёт.
  4. Юридические и физические лица могут скрывать свои настоящие намерения, которые заключаются в желании неправомерным путём обогатиться, то есть получить определённые материальные блага.
  5. Один предприниматель, выступая в качестве юридического лица, намеренно обманывает другого, преследуя цель извлечения прибыли за счёт своих действий.
  6. Два юридических лица, используя взаимные факты подлога, получают выгоду за счёт друг друга. Взаимное обогащение, обусловленное использованием мошеннических схем.
  7. Предприниматель с помощью фальсификации документации и признаков осуществления деятельности истребует льготы или иные дотации со стороны федеральных органов власти, организаций и разных инстанций.

Мошенничество в отношении или при участии юридических лиц классифицируют по соответствующим статьям.

Мошенничество в отношении юр. лица

Статьи Уголовного кодекса

В большинстве гражданских отношений непосредственными участниками выступают юридические лица, представляющие различные правовые формы. Ведь именно юридическому лицу официально разрешается вести торговлю товарами, предоставлять услуги и выполнять подряды. В связи с этим юристы отмечают, что и уголовная ответственность по факту мошенничества в отношении юридического лица может наступить по любой части статьи 159, предусмотренной в Уголовном кодексе Российской Федерации. Каждая из частей этой статьи имеет определённые правовые аспекты и применяется в зависимости от специфики совершённого противоправного деяния по факту мошенничества. Во всех случаях применима статья 159, но могут отличаться её части, в зависимости от характера совершённого преступления.

  1. Если обвиняемый занимался мошенничеством в области кредитования для юридических лиц. Здесь подразумеваются ситуации, при которых организации или граждане путём применения неправомерных действий оформляют в банках кредиты. Либо же сама кредитная организация пытается ввести клиента в заблуждение и за его счёт обогатиться. В таких случаях применяется часть 1 статьи 159 УК РФ (159.1).
  2. Часть 2 статья 159 УК РФ применима в тех случаях, когда юридическим лицом осуществляется регистрация в качестве благотворительной организации, организация получает государственные дотации, а затем прекращает своё существование.
  3. 3 часть статьи 159 (159.3 УК РФ) актуальна, если злоумышленники путём обмана оформляют кредитные карты с определённым лимитом, либо используют для расчёта за товары и услуги (финансовые и прочие организации) чужую кредитную карту, полученную обманным путём.
  4. Если предприниматель оформил отношения с другими юридическими лицами, но не намерен выполнять взятые на себя обязательства, тогда дело о мошенничестве квалифицируют по части 4 статьи 159 УК РФ.
  5. При страховании организацией собственных рисков, либо если она выступает страховщиком, в случае обмана страхующихся субъектов при оформлении страхового полиса, мошенничество такого типа карается согласно части 5 статьи 159 УК РФ.
  6. При реализации мошеннических схем с использованием IT-технологий и компьютерных устройств ответственное за противоправные действия лицо будет наказано в соответствии с частью 6 статьи 159 УК.
  7. Бывают ситуации, когда ни один из представленных случаев не наступает. При этом имеется факт причинения ущерба с участием юридических лиц. Тогда юристы опираются на статью 159 УК РФ. Она распространяется на ситуации с завладением чужими средствами, правами на них путём жульничества, либо обмана.

Мошенничество юридического лица

В настоящее время мошенников очень много, что несёт потенциальную угрозу обществу, а также отдельно взятым лицам, организациям и структурам. При обмане, когда применялись различные мошеннические схемы, пострадавшим следует незамедлительно обращаться в полицию или прокуратуру. Писать простые жалобы часто не имеет особого смысла, поскольку эффект от такого обращения будет минимальным. Требуется написать и подать заявление о мошенничестве с обязательным указанием всех фактов. Но у многих возникает вопрос касательно того, куда подавать заявление.

Куда обращаться

Правовая и юридическая помощь будет оказана пострадавшей от мошенничества стороне, если подать соответствующее заявление. Вариантов получателей подаваемого обращения есть несколько:

  1. На имя руководства любого подразделения полиции или прокуратуры. Заявление подаётся в письменном виде. С юридической точки зрения лучше это делать не по месту жительства, а по месту совершения против пострадавшего противоправных действий, характеризующихся признаками мошенничества.
  2. В дежурную часть отделения полиции. В своём заявлении обязательно чётко и подробно постарайтесь изложить все события, которые произошли. Здесь это можно сделать устно. Но сотрудник правоохранительных органов обязан задокументировать весь перечень предоставленных фактов в соответствующей форме протокола. Под заявлением пострадавшее лицо оставляет свою подпись, тем самым подтверждая правильность приведённой в протоколе информации.
  3. Телефонный звонок. Полиция также обязуется рассмотреть заявление, поданное в телефонном режиме. Если по объективным причинам вы не можете написать обращение к руководству, либо посетить дежурную часть, тогда в качестве альтернативы таких обращений осуществляется телефонный звонок. По такому устному телефонному заявлению по указанному пострадавшим лицом адресу обязан прибыть дежурный наряд. Правоохранители опрашивают потерпевших, оформляют протокол и подписывают его. Этого достаточно для возбуждения уголовного производства (если виновного удалось установить) и для проведения розыска (при открытии уголовного дела).

Практика показывает, что телефонные жалобы и заявления в полицию о мошенничестве менее эффективны, чем непосредственное написание заявление в прокуратуру. Это значительно сокращает время на перемещение заявления по различным инстанциям, которое в среднем занимает 3 – 10 дней. Намереваясь обратиться в прокуратуру или в полицию по факту мошенничества, также следует понимать, как правильно составлять заявление. Здесь тоже есть свои тонкости и нюансы.

Как писать заявление

Написание заявления

Чтобы заполненная форма имела юридическую силу, требуется грамотно и правильно составить заявление о мошенничестве. Действовать можно по образцу, взяв за основу пример, который обязательно предоставляется принимающей стороной, то есть правоохранительными органами или прокуратурой. Письменные обращения о нанесении ущерба по статье 159 УК РФ, который пострадавшая сторона понесла в результате обмана или доверительного отношения, может оформляться от любого лица участников гражданских отношений. То есть в роли заявителей могут выступать:

  • частные лица, которые пострадали от противоправных деяний мошенников;
  • руководители или официально уполномоченные представители различных организаций, понесших материальный ущерб из-за мошенничества (факт наличия полномочий представлять организацию обязательно следует подтвердить);
  • официальные представители госучреждений, в отношении которых были осуществлены противоправные действия с признаками мошенничества. То есть если они обманным путём были введены в заблуждение, что позволило правонарушителям завладеть денежными средствами.

Если вы обращаетесь в отделение полиции или прокуратуру, тогда всегда помните про уголовную ответственность, которую регулирует статья 306 Уголовного кодекса. Она подразумевает наказание за подачу заведомо ложного доноса.

При выявлении факта правонарушения по этой статье, заявителя ожидает штраф в размере 150 тысяч рублей, либо тюремное заключение, максимальный срок которого составит 3 года.

Обращаясь с заявлением по факту мошенничества, заявитель, то есть пострадавшая сторона, тем самым подтверждает свою осведомлённость об ответственности за дачу ложных показаний. Необязательно иметь юридическое образование, чтобы правильно заполнить бланк заявления. Для этого существуют специальные образцы. Плюс представители прокуратуры и правоохранительных органов обязаны помочь заявителю при возникновении тех или иных проблем в процессе заполнения бумаг. Если заявление составлено грамотно в соответствии с нормами, на его рассмотрение уходит не более 10 рабочих дней. Это предусмотрено законом.

Подавать заявление можно непосредственно в отделение полиции, прокуратуры или иного уполномоченного органа, либо с помощью почтовых отправлений. В такой ситуации дата начала рассмотрения дела определяется исходя из обратного уведомления о том, что письмо было получено. То есть вести отсчёт 10 дней нужно не с момента отправки, а с момента получения подтверждения о получении письма. Обязательно используйте правильный образец заявления в полицию или образец заявления в прокуратуру о мошенничестве. Ведь обращение бывает 2 видов:

  • от юридического лица;
  • на юридическое лицо.

Между заявлениями есть существенная разница, потому заполняется для каждого случая соответствующим образом.

В отношении юридического лица

Если в роли мошенника выступает юридическое лицо, тогда пострадавшая сторона будет писать на него заявление. Адресуется протокол руководителям подразделений правоохранительных органов, куда подаётся заявление. Определившись с отделением, обязательно в обращении указывайте его текущего руководителя. Рассмотрим, как выглядит образец заявления в ОБЭП по факту мошенничества со стороны юридического лица:

  1. Указываются данные заявителя. Тут важно учесть, кто выступает в качестве заявителя. Если это физическое лицо, тогда достаточно написать фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона и адрес. Если это организация, тогда обязательно вписывают должность, наименование организации, фамилию, имя и отчество руководителя, а также ОРГН и ИНН.
  2. Далее следует текст самого заявления. Его нужно составлять так, чтобы правоохранительные органы точно могли идентифицировать это действие как мошенничество. Описывая события, нужно указывать различные ссылки на нормативные акты и прочие доказательства, способные выступать как подтверждение или основание для обвинения. Сами документы при их наличии прикладываются к заявлению. При этом в бланке обязательно указывается весь перечень бумаг, которые приложены к заявлению. В противном случае они не будут рассматриваться.
  3. Ссылаясь на изложенную выше информацию, заявитель обращается с просьбой возбудить уголовное производство. При этом в тексте заявления обязательно указывается, по какой именно статье требуется возбудить уголовное дело.
  4. В конце заявитель своей рукой ставит подпись и дату, когда заявление было составлено.

Если говорить о приложениях к заявлению на юридическое лицо по факту мошенничества, то сюда входят различные документы и бумаги, подтверждающие связь пострадавшей стороны с организацией, которая совершила противоправные действия. Это могут быть:

  • договоры на оказание услуг;
  • соглашение о трудоустройстве;
  • документы на продажу товаров;
  • кассовые и товарные чеки;
  • накладные;
  • расписки;
  • гарантийный талон и пр.

В случае составления заявления от юридического лица следует учесть некоторые отличия.

Заявление от юридических лиц

Если учитывать сугубо содержание заявления, направляемого в правоохранительные органы юридическим лицом, от аналогичного обращения со стороны частного лица существенных отличий нет. Но есть одно важное исключение. Заявление подаётся только от лица официальных представителей, которые обладают правом подписи. Такое лицо определяется несколькими способами:

  • уставом организации;
  • доверенностью, которую подписывает руководитель и скрепляет печатью фирмы;
  • приказом о передаче обязанностей руководства и предоставлении уполномоченному лицу права подписи.

Потому серьёзных изменений в тексте заявления не будет, в зависимости от того, подаёт его юридическое лицо, либо обращение направлено в отношении юридических лиц.

Заявление от имени юр.лица

Расследование факта мошенничества и наказание

Чтобы предъявить обвинения в факте совершения мошеннических действий в отношении руководства организации или непосредственного руководителя, необходимо доказать, что к моменту оформления договора с пострадавшей стороной официальный представитель юридического лица не собирался выполнять взятых на себя обязательств или данных обещаний. Доказать это можно путём предоставления документальных подтверждений, где юридическое лицо берёт на себя соответствующие обязательства. Таковыми документами могут выступать:

  • соглашения подряда, договор по оказанию услуг и купле-продаже, которые направлены на обеспечение реализации обещаний;
  • подтверждения прав собственности на движимое или недвижимое имущество, необходимое для выполнения взятых обязательств;
  • права на выполнение определённых функций, которые обусловлены соответствующими записями в ЕГРЮЛ, либо лицензией на осуществления той или иной деятельности;
  • финансовые бумаги, подтверждающие факт наличия денежных средств и денежных переводов, платежей за услуги, которые не были оказаны;
  • прочие документы.

И главным вопросом остаётся наказание по факту мошенничества. Если правомерные действия были квалифицированы как мошенничество, то, согласно статье 159 УК РФ, выбирается мера пресечения. Ключевым фактором при выборе меры наказания является сумма ущерба, которая была нанесена пострадавшей стороне. Также многое зависит от того, какую часть статьи 159 УК применили при рассмотрении уголовного производства, и были ли задействованы дополнительные обвинения, такие как вымогательство и пр. В результате мошенник может отделаться обычным штрафом в размере 150 тысяч рублей, либо получить тюремный срок продолжительностью до 10 лет.

Полный перечень возможных санкций и наказаний, предусмотренных по статье о мошенничестве:

  1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырёх месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
  2. Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
  3. Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
  4. Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
  5. Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
  6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершённое в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
  7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершённое в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Вариант приговора

Дела по факту мошенничества рассматриваются с поражающей регулярностью. Многие физические и юридические лица становятся жертвами аферистов и мошенников. Тут главное – вовремя обратиться за юридической помощью и обязательно написать грамотное заявление в правоохранительные органы. Это даст толчок для открытия уголовного производства и наказания виновных.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: